นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่

วันนี้ (4 มกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด จัดการสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้กระทำผิด เกี่ยวกับสารเสพติด กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ แล้วก็ อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีความพิเศษ ที่ 288/2565

จากการสอบสวน เจอกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพสินทรัพย์

ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกกฎหมาย หลากหลายชนิด ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) แล้วต่อจากนั้น จะทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปส่งมอบ ให้กับกลุ่ม ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการ

โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ รวมทั้ง มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาทรกรรม บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ

ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เดือนธันวาคม 65 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย แล้วก็ ออกหมายจับ ผู้ร่วมกระบวนการไว้อีก 5 ราย

จากการสอบปากคำขยายผล พบว่า ที่ผ่านมา กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด และ นำไปฝากบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงหลายราย โดยหนึ่งในผู้รับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ จำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับในการรับเงิน

ทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผสานหน่วยงานที่เกี่ยวโยง เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน แล้วก็ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวพัน กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฏหมาย แล้วก็ อาจมีอันตรายต่อชีวิต และก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้

ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”

ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 ม.ค. 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 เดือนพฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี รวมทั้ง ค่าปรับต่าง ๆ ราว 159 ล้านบาท

กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน ไหม ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็ต้องเป็นระบบเข้าบัญชี

กรณีพื้นเพมาจากเว็บไซต์ เกี่ยวกับฟุตบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป รวมทั้ง ถูกบุคคลอื่น เอาไปทำต่อ แล้วก็ หลังจากนั้น มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บไซต์พนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องประมาณเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมากมาย ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย ด้วยเหตุว่าเวลานี้ครอบครัวลำบากมากๆ ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน

นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ยืนยัน ไม่ได้รับเงินใครมาฟอกเงิน

“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”

นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์

ดังนี้ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การทำพนันออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ปัจจุบันนี้